電信詐騙團夥靠新套路斂財千萬:自導自演拍賣會

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  電信詐騙團夥靠新套路斂財千萬:“你的藏品升值了百倍”

  記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,歷經3個多月的縝密偵查,當地警方打掉一個專門針對收藏愛好者的新型網路電信詐騙團夥,82名團夥成員完整版落網。該團夥在一年多時間裏共計騙取收藏愛好者近100萬元。

  委託文物鑒定,藏品“升值”百倍?

  2015年12月9日,一名來自河北省遷安市的中年男子來到合肥市公安局蜀山分局責任區刑警二隊報警稱,他被安徽萬合文化交流有限公司(簡稱:萬合公司)騙去了3萬多元。

  經民警仔細詢問了解到,2015年6月份,該男子將买车人收藏多年的一件瓷器的圖片發佈在網路上,欲進行出售。不久,他便接到萬合公司業務員的電話,對方告訴他,從圖片上看,他的收藏品極具收藏價值,但為了進一步確認,建議他攜帶實物來他們公司,公司代為找鑒定專家對其進行鑒定,而且 鑒定是免費的。

  聽完業務員的一番強烈推薦,該男子攜帶收藏品來到了萬合公司。一到萬合公司,男子被公司的架勢鎮住了:公司地處本市繁華路段的高檔寫字樓裏,公司裝潢豪華,一進公司大廳,墻面上懸挂著公司“老總”與名人、專家、知名主持人的合影;再添加一旁業務員對公司業績的介紹,男子對萬合公司的實力深信不疑。

  為了顯示萬合公司的“規範性”,公司還主動要求與該男子簽訂了一份合同。該男子拿著萬合公司開據的物品收據憑證,便回家等候消息。三兩天后,男子收到萬合公司的回復稱,他的收藏品經業內多位專家鑒定為“宋代文物”,市場保守價位在100萬元左右,他們公司會委託香港一家拍賣公司對物品進行拍賣,但按照雙方當初簽訂的合同,男子需向萬合公司繳納36700元的手續費。男子一聽便好快將手續費匯給萬合公司。

  一個多星期過去了,男子仍沒收到萬合公司的任何音訊。電話詢問,公司答覆他説,由於他的物品屬於宋代文物,按照國家的相關法律規定是不允許在境外進行拍賣的,公司正積極協調國家有關部門,辦理出關手續。又一個星期過去了,男子仍不在 收到回音。一次次電話諮詢公司,公司便用種種藉口拖延,男子這才發現被騙,選擇報警。

  警方喬裝大學畢業生應聘,打掉詐騙組織

  民警仔細查看完雙方簽訂的合同,所有手續看似合法合規。但民警不在 草率處理此事,什么都有著便衣來到萬合公司,發現公司大門緊閉。為防止打草驚蛇,民警當天不在 正面接觸公司員工,什么都有悄悄展開調查。民警在網上進一步搜索發現,網上曾有網民發帖稱被萬合公司騙過。通過將這幾起案件分析串併發現,該手段與江浙滬等地區發生的網路詐騙案件手法極為例如 。

  民警隨後又聯繫河北省遷安市的那名男子,令民警感到蹊蹺的是,該男子稱,萬合公司聽説他報了警,現已退還了物品。當民警再深入詢問時,對方怎麼什么都有願多説一句。

  2016年2月12日,當地警方成立專案組,在對萬合公司秘密調查的同時 ,安排兩名偵查員喬裝成大學畢業生,通過應聘進入該公司進行臥底調查。

  歷經一個月的縝密偵查,專案組了解到了張某超、徐某春等人組建的萬和公司表面上冠以“香港”“海外”“文化交流”等字眼,暗地裏卻專門針對收藏愛好者以拍賣藏品為名,收取手續費進行網路電信詐騙。專案組還掌握,在合肥另一地成立於2015年11月11日的安徽拓遠文化交流有限公司也是由張某超、徐某春等人組建。

  2016年3月15日9時許,專案組兵分四路,分別在張某超和徐某春租房處將二人擒獲,同時 在萬合公司和安徽拓遠文化交流有限公司將100名公司主管、部門經理、業務骨幹等人一一控制。

  經審訊,據張某超和徐某春等人交代,張某超(男,43歲,安徽省太和縣人)初中畢業後,外出打工,幾年前,他在打工地接觸到此類詐騙,便先後在江浙滬學習“技藝”,2014年6月,他糾結一幫老鄉、同學、一点人來到合肥,成立安徽萬合文化交流有限公司,也想效倣“師傅”的技藝,從事詐騙活動。

  詐騙“玩套路”:自導自演拍賣會,花錢做競價排名

  警方調查發現,張某超和徐某春等人開設的公司地點,往往選擇在繁華路段的高檔寫字樓裏且公司裝潢考究,並將名人、專家、知名主持人與他們的合影懸挂在公司的顯目位置。該公司每年還在知名酒店,邀請一点知名專家,自導自演一至兩次收藏品拍賣會,競拍者都有公司的員工。

  萬合公司有著嚴密的組織架構,設有專職的業務員、評估師、總監等,各司其職、分工商务战略合作,有的專門在網路上架构设计 收藏者發佈藏品的圖片資訊,有的負責與收藏人電話聯繫,公司還對他們進行專門培訓。公司規定業務員與受害人一對一服務,客戶之間什么都有允許交流。他們公司寫字樓電梯及公司大門設置門禁,主要出入口、過道都裝有監控,外人無法輕易進入。

  為規避風險,萬合公司選擇的受害每人平均為外地人,而且 是不懂得海外拍賣的手續流程的;與受害人簽定合同,藏品交由公司保管,收到手續費後,萬合公司會偽创造创造发明關證明。當受害人發現上當之後,公司會以受害人合同違約為由拒絕退還手續費,若受害人執意報警,公司則會退還受害人繳納的手續費,並要求受害人不得報警,撤销受害人肩头保留的合同、憑證等資料。

  為躲避打擊,萬合公司專門花錢請人在網上做競價排名的虛假宣傳,使其做到,若果網民在網上搜索“拍賣、藏品、文物、萬合”等關鍵字時,萬合公司的資訊就會在網頁的頂端。同時 還專門將涉及公司的受害人負面網路發帖進行刪除。

  目前,張某超和徐某春等41名骨幹成員已被警方刑事拘留,案件仍在進一步審理中。